據(jù)中國裁判文書網(wǎng)日前披露的《行政裁定書(2020)豫1403行審7號(hào)》，深圳招財(cái)貓智還信息科技有限公司(以下簡稱“招財(cái)貓智還科技公司”)因“以傳銷模式發(fā)展會(huì)員，從事組織策劃傳銷活動(dòng)”，被商丘市睢陽區(qū)市場監(jiān)管局申請(qǐng)凍結(jié)銀行存款500萬元，商丘市睢陽區(qū)人民法院以行政裁定的方式，支持了市場監(jiān)管部門的申請(qǐng)。

天眼查顯示，招財(cái)貓智還科技公司成立于2019年7月11日，公司注冊(cè)資本1000萬元，共有兩位自然人股東，其中法定代表人、執(zhí)行董事陳曉舟，同時(shí)是持股51%的大股東，公司監(jiān)事宋維，則是持股49%的二股東。

天眼查同時(shí)顯示，與陳曉舟相關(guān)的還有兩家公司，一家名為深圳小浣熊科技有限公司，注冊(cè)資本100萬元，成立時(shí)間為2018年10月18日，陳曉舟為持股100%的獨(dú)資股東，同時(shí)兼法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理;另一家名為深圳萌橙虎科技有限公司，注冊(cè)資本500萬元，成立時(shí)間為2020年1月7日，陳曉舟為持股99%的大股東，同時(shí)兼法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，公司另一位持股1%的小股東為姜振漢，任公司監(jiān)事。

據(jù)媒體報(bào)道，招財(cái)貓智還科技公司此前曾通過旗下平臺(tái)“首信智還”(后更名為“小熊商城”)從事信用卡代還業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)存在較大的違規(guī)風(fēng)險(xiǎn);后于2019年年底轉(zhuǎn)型社交電商。

據(jù)報(bào)道，2019年12月16日，“智能聚合平臺(tái)”億趣全球品牌戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)在河南洛陽開幕，該平臺(tái)為招財(cái)貓智還科技公司與“仁愛體系”、“加推集團(tuán)”三方共同推出，三方“各占股30%”。

據(jù)悉，億趣對(duì)外號(hào)稱“聚合網(wǎng)紅直播、內(nèi)容電商”，兼具“拼團(tuán)型、社區(qū)團(tuán)購、優(yōu)惠券型”，業(yè)務(wù)模式覆蓋“會(huì)員模式型、金融助貸、綜合保險(xiǎn)、車險(xiǎn)分期等”，并用“加推”技術(shù)賦能，快速裂變市場。

據(jù)了解，“仁愛體系”此前主要在河南地區(qū)從事微商銷售和推廣業(yè)務(wù)，“團(tuán)隊(duì)起源于直銷安利公司，運(yùn)作過優(yōu)可、叮咚生活、首信、趣還、小熊商城等項(xiàng)目”。

而“加推集團(tuán)”全稱為深圳加推科技有限公司，成立時(shí)間為2017年8月，公司注冊(cè)資本703萬元，法定代表人兼董事長、總經(jīng)理彭超，原為康美藥業(yè)電商運(yùn)營總監(jiān)。據(jù)天眼查上的信息介紹，彭超為“加推創(chuàng)始人，前康美云瑪咖品牌創(chuàng)始人，曾獲九州通7000萬實(shí)資入股，8年的營銷策劃及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)”。

公開資料顯示，深圳加推科技有限公司自成立以來獲得了多輪知名風(fēng)投的投資，其中“A輪融資由紅杉資本和IDG領(lǐng)投2億多元人民幣”，其余股東還包括京東、前海母基金等知名產(chǎn)業(yè)資本和風(fēng)險(xiǎn)投資方。

與大多數(shù)社交電商平臺(tái)類似，億趣也有分層分級(jí)的“獎(jiǎng)金分配制度”：平臺(tái)代理共分為PLUS會(huì)員、創(chuàng)客會(huì)員、省代、總代等多個(gè)層級(jí)，最低的PLUS會(huì)員入門門檻為認(rèn)購399元“大禮包”1份，而要達(dá)到創(chuàng)客、省代、總代等較高級(jí)別，則分別需要“銷售”50套、2000套，乃至5000套“大禮包”。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，上述“大禮包”多為“價(jià)不符實(shí)”的高價(jià)商品，所謂的“銷售”，則是通過“拉人頭”，或誘騙“下線”代理“沖量”認(rèn)購來完成。而當(dāng)下級(jí)代理完成“銷售”后，在其之上的多個(gè)層級(jí)代理，都可以層層獲得返利獎(jiǎng)勵(lì)。

中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者檢索了蘋果appstore等多個(gè)下載平臺(tái)，并未找到名為“億趣”的軟件，而有媒體通過名稱包含“億趣”的微信公眾號(hào)運(yùn)營主體發(fā)現(xiàn)，億趣平臺(tái)的運(yùn)營主體或?yàn)樯钲诙Ψ叫畔⒖萍加邢薰尽?/p>

天眼查顯示，深圳鼎方信息科技有限公司成立于2019年9月11日，公司自成立以來，連續(xù)發(fā)生多次重大工商信息變更：公司原法定代表人為陳曉舟，原主要人員還包括招財(cái)貓智還科技公司的二股東兼監(jiān)事宋維，但在2019年11月，陳曉舟與宋維退出公司，自然人楊長虎成為公司100%持股的獨(dú)資股東。

到了不久前的2020年4月1日，公司名稱由“深圳鼎方信息科技有限公司”變更為“深圳愛億趣信息科技有限公司”;4月21日，公司再次發(fā)生重大變更，由楊長虎100%獨(dú)資，變更為楊長虎持股95%，新增法人股東“北京曦?？萍加邢薰?rdquo;持股3.75%，“霍爾果斯鯤曦互娛文化傳媒有限公司”持股1.25%。

天眼查顯示，在股權(quán)多層穿透之后，上述兩家法人股東背后，是一家名為海鯨投資的私募股權(quán)投資基金和一家名為霍爾果斯鯤池影業(yè)有限公司的電影制作公司——近期熱播的電視劇《冰糖燉雪梨》，正是霍爾果斯鯤池影業(yè)有限公司“聯(lián)合開發(fā)”的。

根據(jù)上述信息，“加推集團(tuán)”(深圳加推科技有限公司)與億趣平臺(tái)運(yùn)營主體“深圳愛億趣信息科技有限公司”并無直接的股權(quán)關(guān)系，而招財(cái)貓智還科技公司的兩位股東陳曉舟、宋維從“深圳愛億趣信息科技有限公司”股東名單上的先進(jìn)后退，則顯得疑點(diǎn)重重。

對(duì)于招財(cái)貓智還科技公司涉及傳銷事件的后續(xù)進(jìn)展，中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)將持續(xù)關(guān)注。(記者 肖飛)