外匯詐騙大家都深惡痛絕，但由于日入萬元的神話，一直屢禁不止，近日在泰國(guó)更是曝出有知名女明星參與外匯龐氏騙局Forex-3D，獲利20億泰銖(超過6600萬美元)。

此次被指控的女演員就是Sawika“ Pinky” Chaide，以及她的母親薩里尼亞(Sarinya)和弟弟薩拉尤斯(Sarayuth)。

據(jù)《曼谷郵報(bào)》報(bào)道，3月3日，Sawika“ Pinky” Chaide和她的兩名家人已被執(zhí)法部門傳喚，前往DSI總部，與非法金融和商業(yè)犯罪局局長(zhǎng)Piyasiri Wattanavarangkul見面，并聽取指控。

這三人被指控串謀詐騙他人，并通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)散布虛假信息。雖然Sawika和她的家人承認(rèn)指控，但否認(rèn)有任何不法行為。

不止一位明星參與

今年1月15日，該案主謀阿皮魯克(Apiruk)，在逃亡一年多后秘密返回泰國(guó)，被警方抓獲，現(xiàn)在由于調(diào)查仍在進(jìn)行中，當(dāng)局尚未對(duì)阿皮魯克(Apiruk)提出任何正式指控。

不過經(jīng)過審訊泰國(guó)警方挖出了許多同謀，其中被警方指控的Sawika“ Pinky” Chaide就是其中之一。另外司法常任秘書塔納克里·吉塔雷拉特(Thanakrit Jitareerat)說，新聞部將召集另一位演員進(jìn)行訊問。警方正在努力對(duì)Apiruk先生的許多據(jù)稱同謀提起訴訟。

通過警方描述能看到，參與該騙局明星遠(yuǎn)不止這一位，泰國(guó)警方將陸續(xù)發(fā)起對(duì)該騙局同謀者的起訴。

Forex-3D泰國(guó)最大的詐騙案之一

Forex-3D是一個(gè)橫跨泰國(guó)的大規(guī)模龐氏騙局，是泰國(guó)第一個(gè)如此規(guī)模的外匯騙局，在此前外匯天眼已有報(bào)道。該騙局以“短期內(nèi)獲得高額利益”為口號(hào)，誘導(dǎo)受害者開戶入金，并鼓勵(lì)邀請(qǐng)親朋好友進(jìn)行投資互助，誘使成千上萬的受害者投資于外幣并承諾獲得高額回報(bào)。

它通過網(wǎng)站域名“ www.forex-3D.com”和多個(gè)Facebook頁面“ Apiruk Krub”，“ Apiruk Kothi”和“ Forex-3D”進(jìn)行操作，向投資者提供60%至80%的外匯投資和100%的保本資金。

在外匯天眼中能看到該平臺(tái)評(píng)分僅1.76，無任何有效監(jiān)管。

有調(diào)查顯示，這個(gè)曾轟動(dòng)一時(shí)的Forex-3D龐氏騙局涉資總額高達(dá)400億泰銖，受騙人數(shù)已超3萬，堪稱全球已被揭露的最大貨幣對(duì)龐氏騙局之一!自2019年11月第一個(gè)受害者報(bào)案以來，DSI已核實(shí)了該計(jì)劃的8400個(gè)受害者的索賠請(qǐng)求。

這次Sawika“ Pinky” Chaide三人均被指控參與涉及Apiruk Kothi的Forex-3D騙局，約有9,692名投資者騙取了約19億泰銖。

結(jié)語

此次泰國(guó)向公眾曝出來的雖然只有Sawika“ Pinky” Chaide和另一位待傳喚的演員，但不難看出該案涉案人員之廣。上至所謂名流，下至平民百姓都有參與外匯黑平臺(tái)。在金錢利益面前，親戚朋友也好、大明星也好，都有可能是把你拉入騙局的那個(gè)人。

因此大家在高利面前一定要保持冷靜，認(rèn)真審核交易商的資質(zhì)，在外匯投資里可靠的只有真實(shí)有效的事實(shí)與數(shù)據(jù)，只有嚴(yán)格進(jìn)行審核的交易商才能入金交易。

最后外匯天眼提醒廣大投資者，在進(jìn)行外匯交易前，一定要對(duì)平臺(tái)進(jìn)行多方面的考慮。